证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-030
山西焦煤能源集团股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
换股价格调整的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到
控股股东山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“焦煤集团”）关于
山西焦煤集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行科技
创新可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）换股价格
调整的通知，具体事项如下：
一、控股股东可交换公司债券的基本情况
公司控股股东焦煤集团于 2023 年 7 月 27 日完成本期债券的发
行，债券简称“23 焦煤 EB”，债券代码“117208”，发行规模为 25
亿元，债券期限为 3 年，票面利率为 0.01%。根据《山西焦煤集团有
限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司
债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债券初始换股价格为 10.62
元/股，具体详见公司于 2023 年 7 月 29 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《山西焦煤能源集团股份有限公司关于
控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：
/股调整为 9.82 元/股。具体详见公司于 2024 年 7 月 5 日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山西焦煤能源集团股份有限公
司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性
公告》（公告编号：2024-031）。
二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况
过了 2024 年度利润分配预案。2025 年 7 月 6 日，公司公布《山西焦
煤能源集团股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告》
（公告编号：
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。本次利润分配股
权登记日为：2025 年 7 月 10 日，除权除息日为：2025 年 7 月 11 日。
根据《山西焦煤集团有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公
开发行科技创新可交换公司债券（第一期）募集说明书》，当公司股
票因派送现金股利情况发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调
整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送现金股利：P1=P0-D;
其中：P0 为初始换股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后换
股价。
根据上述约定，“23 焦煤 EB”的换股价格自 2025 年 7 月 11 日
起由 9.82 元/股调整为 9.60 元/股。
关于本期债券后续事项，公司将根据相关监管规定及时进行信息
披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
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